内部控制的体制

村田制作所在董事会中制定了完善用于确保公司业务合理性的体制(内部控制系统)的相关基本方针,并基于该基本方针,努力对内部控制系统进行妥当的完善和运用。

村田集团内共享作为经营基本方针的“经营理念”,为了将其具体化,我们制定了遵纪守法的基本理念和行动指南,并在整个村田集团内实施。并且在包括日本国内和海外关联公司在内的整个村田集团中,制定了与决策相关的通用规定及手续。基于此对关联公司的事业运营进行协商,同时共享与村田集团事业运营相关的各种信息。并且,符合提议标准的项目将被提交至经营执行会议和董事会进行审议和研讨。

除此之外,主管各业务功能(总务、人事、会计等)的部门为了使村田集团内的业务合理且有效地实施,制定了各业务的结构、处理手续和判断标准,并且根据需要对子公司实施适当的指导。另外,作为独立组织,内部审计部门(内部审计室)基于法令和公司内的规定等评价并监控村田集团内的业务是否合理且高效地实施。


目录

企业治理体制概要

  • 企业治理的体制图
  • 董事会等的构成

企业治理强化过程

  • 企业治理强化过程
  • 董事人数的变化

关于董事候选人的提名

  • 提名的方针
  • 提名的程序
  • 高级干部一覧

关于董事的报酬

  • 报酬相关方针
  • 确定报酬的程序