关于董事候选人的提名

在考虑到村田的事业内容、规模、经营环境等基础，以及董事会的整体知识、经验和能力的平衡以及多样化之后，村田提名了具备有助于发挥董事会功能（决定经营的基本方针和重要的业务执行事项以及监督董事职务的执行情况）的知识、经验和资质的人才作为董事候选人。

并且，在外部董事候选人的提名方面，我们努力从各方面领域中寻求人才，并选出满足东京证券交易所和村田制作所规定的独立性判断标准的人才作为候选人。此外，本公司制定的选举标准也考虑到了要确保候选人有充足的时间来履行董事的职责、预计能够出席75%以上的董事会。

尤其是担任审计等委员的董事候选人，除上述之外，还需从公正且客观的角度出发审查董事的业务执行情况，具备有助于提高经营的健全性和透明性的资质，并且具备与经营管理和事业运营相关的丰富知识和经验，我们提名这样的人才作为担任审计等委员的董事候选人。并且，担任审计等委员的董事候选人中，一半以上提名为外部董事。

为了加强董事会在董事提名方面的独立性、客观性和说明责任，设置了提名咨议委员会作为董事会的咨议机构。

董事会根据提名咨议委员会的答复决定董事候选人的提名。关于担任审计等委员的董事候选人的提名，应取得审计等委员会的同意。

提名咨议委员会针对董事候选人的选举标准、独立外部董事的独立性判断标准、董事候选人的提名及代表董事和有职衔董事候选人的提名、代表董事社长的接班人计划进行审议，并答复董事会。此外，该委员会也负责审议董事的技能矩阵等人才方面的重要课题，以确保董事会持续发挥其功能，还会监督执行董事的选举。

委员由董事会从董事中选定，且半数以上的委员由独立外部董事组成，以此保证了其独立性。而该委员会的委员长由体现着作为本公司经营理念的公司信条、从远离实际执行的全面角度参与经营战略和治理的代表董事会长担任，以便根据公司情况和人员的实际状态制定审议计划、设定议题并执行议事程序。

2022年度的提名咨议委员会构成及各委员的出席情况以及活动情况具体如下。

提名咨议委员会的构成及出席情况

（注）

1. 姓名之后的◎符号表示委员长。
2. 2022年度，提名与薪酬咨议委员会联合召开了3次会议。是指各位出席的次数中，各有3次为出席该联合咨议委员会的次数。

提名咨议委员会的活动情况

（注）

1. 除提名咨议委员会外，12月、1月、3月还联合召开了提名与薪酬咨议委员会会议。
2. 在与薪酬咨议委员会合作的相关讨论中，就加强代表董事社长评估的合作与机制化进行了讨论和运用。
3. 在董事候选人及代表董事和有职衔董事候选人的提名答复中，根据上述代表董事社长评估结果进行了答复。

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作为本公司董事应具备的主要技能、经验、知识及其定义和选定理由

独立董事通知表_2023年5月（日本人）（PDF : 142KB）