董事会实效性的分析和评价

为了提高董事会的实效性,村田每年会针对全体董事会实施一次关于实效性的分析及评价,并公开其程序和结果的概要。

分析和评价的流程

我们面向全体董事会成员实施问卷调查,对外部董事进行采访,再参考问卷调查及采访的结果在董事会上经过多次讨论进行了分析、评价。

在问卷调查及采访中,我们针对董事会的构成、提议事项、审议情况、董事自身的参加情况及其它与运营相关的所有事项进行了确认。另外,对于问卷调查的实施、统计、分析等,我们起用了第三方来实施。

分析和评价结果、今后的课题

根据问卷调查结果及采访内容的分析和报告,本 公司的董事会被评价为依据其功能和职责具备实效 性并发挥功能。

尤其是被评价为营造出了能够自由地表达意见的环境,可以自由阔达地进行具有建设性的讨论和意见交换。

另一方面也认识到今后主要应在以下几个方面进一步努力。

  • 对经营方针、事业战略的业务执行进行充分的监控
  • 充实与事业相关的风险管理讨论
  • 充实与旨在实现ESG和SDGs的举措相关的讨论
  • 充实内部控制系统对海外集团公司的监督

今后,我们将根据这些评价结果和讨论课题,继续努力进一步提高董事会的实效性。


目录

企业治理体制概要

  • 企业治理的体制图
  • 董事会等的构成

企业治理强化过程

  • 企业治理强化过程
  • 董事人数的变化

关于董事候选人的提名

  • 提名的方针
  • 提名的程序
  • 高级干部一覧

关于董事的报酬

  • 报酬相关方针
  • 确定报酬的程序