董事会实效性的分析和评价

实施了以全体董事为对象的问卷调查以及以外部董事为对象的访谈，参考该问卷调查及访谈结果，通过董事会多番讨论后进行了分析和评估。
在问卷调查和访谈中，针对董事会的构成、提议事项、审议状况、董事自身的参与意识、包括任意咨议委员会在内的各委员会的运营、以及其他与运营整体相关的事项进行了确认。另外，对于问卷调查的实施、统计、分析等由第三方实施。 

在上次实效性评估中发现的课题和问题、以及期待进一步改进的事项具体如下。

• 董事会发展方向的探讨及进一步充实和活跃讨论的措施：
  为了将更多时间投入更具战略性和大局观的讨论，董事会已就如何重新审视决策职能、监督职能和咨询职能之间的平衡开展了讨论。
• 有必要进一步推动董事之间的沟通：
  为了消除内部董事和外部董事之间的信息差距、实现董事之间的无障碍沟通，我们正在采取多种举措，包括在董事会外举行会议、向外部董事进行事先说明并提供公司信息、召开面向外部董事和经营层的会议和仅面向外部董事的会议等。我们将整理此类信息，并设法以更加有效的方式利用。

在上述基础上，2022年度主要推进以下活动措施。

• 讨论董事会的决策职能、监督职能和顾问职能之间的平衡以及发挥此类职能的方法
• 根据上述讨论，整理对外部董事所期待的职责及董事会以外的会议（事前说明、提供公司信息、外部董事会等）的定位
• 探讨更具战略性和大局观的讨论方法
  • 事前说明的运用改进
  • 董事会提议事项、提议标准的完善
• 强化董事会运营改进的PDCA循环
  • 设定董事会结束后的董事回顾时间
  • 强化以会议主席为首的内部董事与董事会事务局的合作

根据上述(1)所实施的问卷调查及采访结果的分析、报告以及以此为参考进行的董事会讨论，参照本公司董事会应履行的职责和责任，对董事会发挥的职能有效性做出了肯定评价。

• 董事会人数与多样性等、构成以及议题选定基本适当。
• 在会议主席的有效指挥下，各成员发挥各自的技能、经验与知识，畅所欲言地展开了建设性讨论和意见交流。
• 外部董事积极地从专业的角度提供建议，并进行有效的提问。此外，也实现了与内部董事的充分沟通。
• 在董事会事务局的支持下，设定了适当议题、制定了审议计划并提供了审议的必要信息，充实了讨论内容。
• 各提名与薪酬咨议委员会有效发挥职能，切实强化了委员会之间以及与董事会的合作。
• 对于上次实效性评估中发现的课题与问题点，对处理方法进行了充分讨论，并监督改进状况，切实推进改进。

另一方面，主要发现了以下几点课题和问题，期待得到进一步改进，并认识到今后应进一步予以努力改进。

• 明确董事就本公司董事会理想姿态达成的共识并将其具体化
  （执行与监督的平衡等）
• 进一步培养具有大局观和战略性的讨论风气
  • 使报告内容更加成熟
  • 外部董事对本公司的知识和理解的深化
• 提高监督职能
  • 加强风险观点的讨论，推进全公司的风险管理
  • 充实执行方面的讨论（经营会议等）
• 加强个别主题的讨论
  • 确保核心人才的多样性
  • 内部控制系统的运用状况

基于此类评价结果和讨论课题等，2023年度主要推进以下活动措施。

• 在董事之间实施有关董事会理想姿态的讨论
• 实现董事会的论点提取等，使事前说明运用更加成熟
• 构建可使外部董事适时适当地获取公司信息的环境
• 进一步充实经营会议等，加强与董事会的合作
• 尤其是关于加强讨论的主题，应强化议案负责组织与董事会事务局的合作

今后我们将继续进一步努力提高董事会的实效性。