关于董事候选人的提名

关于董事候选人的提名

提名的方针

在考虑到村田的事业内容、规模、经营环境等基础,以及董事会的整体知识、经验和能力的平衡以及多样化之后,村田提名了具备有助于发挥董事会功能(决定经营的基本方针和重要的业务执行事项以及监督董事职务的执行情况)的知识、经验和资质的人才作为董事候选人。

并且,在外部董事候选人的提名方面,我们努力从各方面领域中寻求人才,并选出满足东京证券交易所和村田制作所规定的独立性判断标准的人才作为候选人。

尤其是担任审计等委员的董事候选人,除上述之外,还需从公正且客观的角度出发审查董事的业务执行情况,具备有助于提高经营的健全性和透明性的资质,并且具备与经营管理和事业运营相关的丰富知识和经验,我们提名这样的人才作为担任审计等委员的董事候选人。并且,担任审计等委员的董事候选人中,一半以上提名为外部董事。

提名的程序

由提名咨议委员会,针对董事候选人的提名标准、独立外部董事的独立性判断标准、董事候选人的提名及代表董事和有职衔董事候选人的提名、代表董事社长的接班人计划进行审议,并答复董事会。

董事会根据提名咨议委员会的答复决定董事候选人的提名。关于担任审计等委员的董事候选人的提名,应取得审计等委员会的同意。

高级干部一覧

【独立性判断标准的要点】

  • (1)并非本公司以及本公司现有子公司,或过去3年内曾为子公司的公司的业务执行者。
  • (2)并非本公司现时主要股东或其业务执行者。
  • (3)并非本公司以及本公司现有子公司内现有或过去3年内重要交易对象公司的业务执行者。
    ※“重要交易对象”指作出相等于过本公司或交易对象公司的年度合并销售额2%以上交易的公司。
  • (4)并非过去3年内接受过本公司以及本公司现有子公司年度捐赠额或援助额超过1,000万日元的组织的业务执行者。
  • (5)并非目前从本公司以及本公司现有子公司聘任过董事、监事或执行董事,或过去3年内曾聘任过的公司或其子公司的业务执行者。
  • (6)并无与本公司有咨询顾问或咨询协议等重要交易关系,或过去并无重要交易关系。
  • (7) 并非本公司会计师事务所的业务执行者。
  • (8) 并非本公司以及本公司现有子公司董事、监事或执行董事的配偶或第二顺序继承人以内亲属。
  • (9)并非可能与本公司全体普通股东之间因上述(1)至(8)所考量因由以外事情而恒常发生实际上利益冲突的人物。

目录

企业治理体制概要

  • 企业治理的体制图
  • 董事会等的构成

企业治理强化过程

  • 企业治理强化过程
  • 董事人数的变化

关于董事候选人的提名

  • 提名的方针
  • 提名的程序
  • 高级干部一覧

关于董事的报酬

  • 报酬相关方针
  • 确定报酬的程序