企业治理体制概要

企业治理的体制图

企业治理的体制图

●董事会
负责就经营基本方针以及特别重要的业务执行进行决策,并对董事的职责履行情况进行监督。
目前由13名組成,其中独立外部董事5名,独立外部董事人数达到了董事会的3分之1或以上。

●审计等委员会
负责监查董事履行职责。另外,亦可在股东大会上就董事的选举及薪酬等提出意见。
目前由作为审计等委员4名董事,其中3名为独立外部董事构成。担任审计等委员的董事中,有3名对财务和会计具有相当程度的知识和见解。其中1名为专职的审计等委员,负责将有关本公司的业务和财产状况的信息与兼职的审计等委员共享。

●提名咨议委员会、薪酬咨议委员会
为了加强董事会在董事提名和薪酬方面职能的独立性、客观性和说明责任,作为董事会的咨议机构而设置。
该两委员会的委员由董事会从董事中选定,并且包括多名独立外部董事。

●经营执行会议
作为辅助董事会与代表董事进行决策的审议机构而设置。由兼任董事及董事兼执行董事组成,就公司内部规定的经营项目设有审议体制。

●CSR统辖委员会
为使CSR经营能持续有计划地推进而设置,负责公司内部的CSR宣传渗透和对外部的一元化应对。

●内部控制管理委员会
负责对确保公司业务妥当性的体制(内部控制系统)进行维护和持续改善,并评价其构建状况和运用状况。

●执行董事
以努力实现更迅速的经营判断和更灵活的业务执行为目的,采用了执行董事负有责任与权限以执行业务的体制。

董事会等的构成(截至2020年6月26日)

目录

企业治理体制概要

  • 企业治理的体制图
  • 董事会等的构成

企业治理强化过程

  • 企业治理强化过程
  • 董事人数的变化

关于董事候选人的提名

  • 提名的方针
  • 提名的程序
  • 高级干部一覧

关于董事的报酬

  • 报酬相关方针
  • 确定报酬的程序