取締役会

取締役会は経営の基本方針及び重要な業務執行の意思決定を行うものとし、業務執行取締役への個別具体的な業務執行の決定の委任を進め、より迅速な経営判断、機動的な業務執行を目指すとともに、監督機能の強化等に努めております。

取締役会の実質的かつ活発な議論を確保するために必要かつ十分な人数で構成し、また取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス及び多様性を確保することを基本方針としております。

また、経営の透明性を確保するとともに、取締役会の監督機能を強化するために、取締役会における構成割合は以下のとおりとしております。

• 社外取締役の割合：50%以上とする。
• 女性取締役の割合：2030年に30%以上を目指すこととする。

取締役会は現在、以下の取締役12名で構成しており、うち独立社外取締役は6名であります。議長は独立社外取締役である西島剛志氏が務めております。

（注）

1. 氏名の後の◎は議長であることを表しております。

Link: 役員一覧にて役員（取締役および執行役員）一覧についてご確認いただけます。

取締役の略歴および選任理由

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当社は、当社の取締役にとって重要と考えられる専門性・経験分野について、以下の8つのスキルを定義しています。なお、「サステナビリティ・ESG」のスキルは、下記の8つのスキルの個々にそれぞれ含まれるものであり、持続可能な社会と文化の発展を目指す当社において、役員全員が各スキルを発揮するうえで備えるべきものとしています。
また、当スキルマトリックスは、取締役がその役割を特に発揮すべき分野やその前提となる知識・経験・視座を示すものとしており、すべてのスキル・経験・知識等を示すものではありません。

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当社取締役として備えるべき主なスキル・経験・知識、およびそれらの定義と選定理由

2024年度の取締役会の活動状況は以下のとおりでした。

（注）

1. 一部テーマについては、取締役会外（オフサイト）でも全取締役での議論の場を設けています。
2. Link: ESGデータ集にて取締役会の開催回数・出席率等についてご確認いただけます。

社外取締役のサポート体制

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