取締役会

取締役会は経営の基本方針及び重要な業務執行の意思決定を行うものとし、業務執行取締役への個別具体的な業務執行の決定の委任を進め、より迅速な経営判断、機動的な業務執行を目指すとともに、監督機能の強化等に努めております。

取締役会の実質的かつ活発な議論を確保するために必要かつ十分な人数で構成し、また取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス及び多様性を確保することを基本方針としております。

また、経営の透明性を確保するとともに、取締役会の監督機能を強化するために、取締役会における構成割合は以下のとおりとしております。

• 社外取締役の割合：50%以上とする。
• 女性取締役の割合：30%以上とする。

取締役会は現在、以下の取締役12名で構成しており、うち独立社外取締役は6名であります。議長は独立社外取締役である西島剛志氏が務めております。

（注）

1. 氏名の後の◎は議長であることを表しております。

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取締役の略歴および選任理由

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当社は、当社の取締役にとって重要と考えられる専門性・経験分野について、以下の6つのスキルを定義しています。なお「サステナビリティ・ダイバーシティマネジメント」のスキルは、以下の6つのスキルの個々にそれぞれ含まれるものであり、持続可能な社会と文化の発展を目指す当社において、役員全員が各スキルを発揮するうえで備えるべきものとしています。また「IT・DX」のスキルは、役員全員が各スキルを発揮するうえで踏まえるべき視点と位置付けており、その専門性に関しては執行役員も含めた経営体制の中で備えるべきものとしております。
なお、当スキルマトリックスは、取締役がその役割を特に発揮すべき又は発揮を期待する分野やその前提となる知識・経験・視座を示すものとしており、それぞれが保有する全てのスキル・経験・知識等を表すものではありません。年齢は、2026年6月29日時点のものです。

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スキルの定義及び必要性の理由

取締役会の2025年度の活動状況は以下のとおりです。取締役会外（オフサイト）でも、取締役会のあり方等について全取締役での議論を行っています。

社外取締役のサポート体制

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